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Algunos de los bancos allanados en Argentina tienen lazos con el lavado de dinero

Buenos Aires, 19 de enero.— En una entrevista telefónica concedida a esta corresponsalía, el director de asuntos iberoamericanos de Executive Intelligence Review, Dennis Small, confirmó que algunos de los bancos que han sido objeto de allanamientos en los últimos días en Buenos Aires, también han sido investigados en otros países en relación a su participación en el lavado de dinero, incluído el del narcotráfico.

"No nos sorprendería que bancos como el HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank y otros resulten culpables de facilitar y orquestar la fuga de capitales en Argentina, por lo que se les investiga actualmente en ese país", dijo Small. "Estos bancos representan los intereses financieros internacionales dominantes, cuyo sistema mundial se está desintegrando, tal y como lo pronosticó el fundador de EIR, actual precandidato presidencial estadunidense, Lyndon LaRouche. La desesperación de ese Establishment financiero se refleja en la furia con que saquea a naciones enteras —como Argentina— para tratar de mantener su sistema financiero a flote".

Small ha sido el autor de varios de los artículos e investigaciones sobre este tema que se han publicado en la revista Executive Inteligence Review (EIR) y su versión en español, Resumen Ejecutivo de EIR.

En un artículo de su autoría publicado en el vol. 19, nos. 16-17 de Resumen Ejecutivo de EIR, con fecha septiembre de 1997 y titulado "La banca británica le clava los colmillos a Iberoamérica", se presenta, por ejemplo, la larga tradición del HSBC. El HSBC, "el quinto del mundo, es el banco estelar de la empresa narcotraficante denominada 'Narcotráfico, SA', con sucursales en todo el mundo... El HSBC, fundado a mediados del siglo 19, fue la columna vertebral de las redes financieras de la Compañía de las Indias Orientales británica, y financió la Guerra del Opio que Londres lanzó contra China y que constituye el punto de partida del narcotráfico moderno. Desde aquel entonces, el banco ha servido como especie de cámara de compensación para el lavado de dinero sucio del narcotráfico, de drogas, oro y diamantes".

En el mismo artículo, se habla del origen del banco que hoy se conoce como BBVA, mayor accionista internacional del Banco Francés de Buenos Aires. "Según versiones publicadas en Alemania, un documento de la BKA, la oficina de investigaciones de Alemania Federal, del 20 de junio de 1986, dice que 'Al-Kassar posee 51% del capital de este banco', refiriéndose al Banco de Bilbao, que dos años más tarde se fusionó con el Vizcaya para formar el Banco Bilbao Vizcaya. Este documento añade que el general sirio Duba, el dictador sirio Hafez-al-Assad y su hermano Rifaad, traficantes de heroína a gran escala, todos eran grandes cuenta habientes del Banco de Bilbao. Al-Kassar mismo, según estos informes, mantenía una cuenta multimillonaria para lavar todas las utilidades de sus negocios de armas y drogas".

Con respecto al Banco Río de Buenos Aires, controlado por el español BSCH (Banco Santander Central Hispano), Resumen Ejecutivo de la primera quincena de 1996, en su informe "Narcotráfico SA, el gran negocio de 500 mil millones de dólares", informó sobre las afirmaciones de Rachel Ehrenfeld en su libro "Evil Money" de que el Banco Santander es uno de los bancos "que los miembros del narcocartel de Medellín usan [para lavar dinero]. Ehrenfeld menciona también a Lloyds Bank, con sede en las Bahamas, en el mismo sentido.

De otro de los bancos allanados últimamente por la justicia argentina, el norteamericano Citibank, Resumen Ejecutivo de EIR de la segunda quincena de diciembre de 1995, explica: "Los mexicanos se percataron esta semana que fue nada menos el banco estadounidense Citibank el que facilitó las transferencias de dinero sucio de Raúl Salinas de Gortari, con un nombre falso. Se informó que el Citibank sabía que se trataba de una identidad falsa del hermano del presidente... Fue el mismo Citibank el que le proporcionó a la esposa de Salinas, Paulina Castañón, que se encuentra arrestada en Suiza, la carta poder para retirar 84 millones de dólares de la cuenta bancaria de su esposo en Ginebra, también con una identidad falsa".

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